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Vérification d’entreprise · KYB

Sachez exactement avec qui vous traitez.

Vérifiez les personnes morales. Identifiez les bénéficiaires effectifs et les dirigeants. Confirmez qui détient le pouvoir d’engager la société, avant la signature du contrat. Les registres des pays de l’Union européenne sont interrogés en temps réel.

Ce que couvre le KYB

Société, bénéficiaires effectifs et mandat, dans un seul parcours de vérification.

Vérification de la société

Interrogation en temps réel des registres du commerce et des registres nationaux des sociétés. Confirme la dénomination sociale, le numéro d’immatriculation, le siège social, le statut et la date de constitution.

Identification des bénéficiaires effectifs

Identifie les bénéficiaires effectifs à partir des données des registres et des informations transmises. Signale les structures de détention complexes et les entités situées dans des juridictions à haut risque.

Vérification des dirigeants

Recoupe les informations transmises sur les dirigeants avec les données des registres. Confirme le mandat en cours et fait apparaître les écarts.

Pouvoir d’engager la société

Confirme que la personne qui signera détient le pouvoir d’engager la société. Contrôle les listes de signataires autorisés et les règles de représentation inscrites au registre.

KYC et KYB combinés

La vérification d’identité de la personne et celle de l’entreprise se déroulent dans une seule session. L’identité du dirigeant est rattachée à la fiche de la société. Vous vérifiez la personne et son pouvoir en même temps.

Couverture transfrontalière

Connexions aux registres des États membres de l’Union européenne. La vérification couvre les sociétés immatriculées en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, en Italie et dans plus de 20 autres juridictions.

Cas d’usage

Quand il faut connaître l’entreprise, pas seulement la personne.

Signature de contrats B2B
Vérifiez le pouvoir d’engager la société avant toute signature
Un contrat B2B signé par une personne sans pouvoir d’engager la société a une force exécutoire incertaine. WeVerify confirme l’identité de la société, la qualité du dirigeant et le pouvoir d’engager la société avant d’émettre la signature biométrique qualifiée.
  • Pouvoir d’engager la société confirmé par le registre
  • Combiné au KYC du signataire
  • Signature électronique qualifiée émise une fois ce pouvoir confirmé
  • Dossier de preuve couvrant la société et la personne
Entrée en relation dans la finance
Vigilance entreprise conforme aux exigences AML
Les banques, les prestataires de paiement et les fintechs doivent vérifier leurs clients entreprises avant d’ouvrir un compte. Le KYB de WeVerify couvre la structure de la société, l’identification des bénéficiaires effectifs et les points d’intégration du filtrage des sanctions exigés par la directive AMLD6.
  • Répond aux obligations de vigilance de la directive AMLD6
  • Identification des bénéficiaires effectifs et cartographie de la détention
  • Filtrage PEP et sanctions intégrable
  • Dossier de preuve à verser au dossier AML

Produits associés

Vérification d’identité (KYC)Passeport NFC et biométrie, dans le monde entier Filtrage AML et PEPSanctions, PEP et presse défavorable Vérification du TINNuméros fiscaux, particuliers et entreprises AML et CDD avancésVigilance pilotée par des règles Signature biométrique qualifiéeBiométrie à chaque signature, eIDAS 2.0

Vérifiez la société et la personne.

Demandez une démo de 30 minutes. Nous parcourons avec vous un flux KYC et KYB combiné, de la première saisie au dossier de preuve.