Filtrage AML et PPE,
mondial, en un seul appel.
Filtrez personnes et entreprises contre les listes de sanctions mondiales, bases PPE, listes de surveillance et médias défavorables dans toutes les juridictions. Fonctionne seul ou dans vos flux KYC et KYB, avec surveillance continue. Dès 0,50 € par filtrage.
Pourquoi c'est important
Le filtrage est une obligation légale, pas une option.
Les directives AML s'appliquent à vous
Banques, fintechs, prestataires crypto, cabinets d'avocats, notaires et bien d'autres entités assujetties doivent filtrer leurs clients selon AMLD4/5/6 et les lois nationales alignées FATF, avant et pendant la relation.
Les listes changent chaque jour
Les régimes de sanctions sont mis à jour en continu. Un client irréprochable à l'onboarding peut figurer demain sur une liste UE, ONU ou OFAC ; les contrôles ponctuels ne suffisent pas.
Les faux positifs coûtent des heures
Un matching naïf des noms inonde les équipes conformité de fausses alertes. Un matching intelligent, sensible à la translittération, garde les files de revue maîtrisables sans manquer les vrais résultats.
Comment ça marche
Quatre étapes du nom au dossier clarifié.
1. Identifier le sujet
Le filtrage utilise l'identité vérifiée issue du KYC ou du KYB, ou une saisie autonome : nom, date de naissance, nationalité ou données d'entreprise, pour des correspondances précises.
2. Filtrer toutes les listes
Un seul appel vérifie les listes de sanctions mondiales (ONU, UE, OFAC, UK HMT et plus), les bases PPE à tous les niveaux, les listes de surveillance et les médias défavorables.
3. Examiner les correspondances notées
Les correspondances potentielles sont notées et expliquées : quelle liste, quelle variante de nom, quelles preuves. Les cas évidents peuvent être résolus automatiquement selon votre politique.
4. Surveiller en continu
Activez la surveillance continue : WeVerify re-filtre vos clients à chaque évolution des listes et ne vous alerte que si un élément nouveau apparaît.
Fonctionnalités
La couverture sans le bruit.
Couverture mondiale des listes
Sources sanctions, PPE et listes de surveillance couvrant toutes les juridictions, mises à jour en continu : ONU, UE, OFAC SDN et consolidée, UK HMT et listes nationales.
PPE niveaux 1 à 4
Personnes politiquement exposées par rôle et séniorité, plus membres de la famille et proches associés, selon les définitions FATF.
Matching sensible à la translittération
Correspondance floue entre écritures, latine, cyrillique, arabe et plus, avec un scoring qui réduit les faux positifs sans manquer les vrais résultats.
Rapports prêts pour l'audit
Chaque filtrage produit un rapport scellé et horodaté des listes vérifiées, correspondances trouvées et résolutions, prêt pour votre régulateur.
Conformité
Conçu pour les entités assujetties.
Aligné AMLD4/5/6
Le filtrage et la conservation des dossiers correspondent aux devoirs de vigilance client et de surveillance continue des directives anti-blanchiment de l'UE.
Recommandations FATF
Définitions PPE, approche fondée sur les risques et conservation suivent les recommandations FATF appliquées dans plus de 200 juridictions.
Plus fort avec KYC et KYB
Un filtrage lié à une identité vérifiée au niveau étatique produit une chaîne de preuves bien plus solide que les contrôles sur le seul nom.
Offre avancée
Besoin d’une vigilance client pilotée par règles ?
WeVerify Advanced AML exécute le flux complet de vigilance : identité, entreprise, pouvoir de signature, TIN, filtrage et moteur de règles configurable, avec données PPE et sanctions renforcées via LSEG et Moody’s et option BYOL. Tarif sur devis.
€ par filtrage.
Paiement à l'usage, remises de volume automatiques, sans licences par siège, sans minimum. Chaque nouveau compte démarre avec 100 € de crédit offert.
FAQ
Filtrage AML et PPE : questions fréquentes.
Filtrez une fois. Surveillez pour toujours.
Filtrage sanctions, PPE et médias défavorables lié à l'identité vérifiée, dans une seule API.